難案也要辦成鐵案

圖為秦志超（右二）正在用大數(shù)據(jù)分析研判案情。劉鏈 攝

　　“大家注意看，我們通過把流調(diào)溯源、密接人員等數(shù)據(jù)按照一定關(guān)聯(lián)進(jìn)行分類比對(duì)，就能構(gòu)建起‘防漏判、防漏控、防漏轉(zhuǎn)、防漏檢’的‘防四漏’預(yù)警模型……”8月22日，江蘇省無錫市紀(jì)委監(jiān)委第八審查調(diào)查室副主任秦志超剛從疫情防控戰(zhàn)時(shí)指揮部回到單位，就與同事們分享了運(yùn)用電子數(shù)據(jù)督查疫情防控“日清日結(jié)”工作的心得。

　　秦志超自2012年起就潛心研究現(xiàn)代信息技術(shù)，并將其運(yùn)用到執(zhí)紀(jì)執(zhí)法工作實(shí)踐中，參與查辦了司法系統(tǒng)、工程建設(shè)領(lǐng)域等一批大案要案。他查辦的案件連續(xù)三年獲評(píng)全省十大精品案件，他本人入選首批全國紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)人才庫。日前，秦志超又獲評(píng)江蘇省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)工作者。

　　火眼金睛，從海量信息中尋找行受賄證據(jù)

　　2019年初，一條關(guān)于時(shí)任無錫市中級(jí)人民法院審判委員會(huì)委員、行政庭庭長謝某受賄的問題線索被移交至無錫市紀(jì)委監(jiān)委。但該問題線索比較模糊，尚達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)。初核組調(diào)取了可能與案件有關(guān)的信息材料，但從海量信息中找到藏身其中的關(guān)鍵證據(jù)，絕非易事。

　　“我們就是要把難案也辦成鐵案?！鼻刂境瑢?duì)初核組調(diào)取的信息進(jìn)行梳理后，按照“有訴訟案件、有密切交往、有請(qǐng)托事項(xiàng)、有銀行往來”的“四有”情況構(gòu)建出數(shù)據(jù)分析模型。只用了一天時(shí)間，便從與謝某有過交往的上千個(gè)對(duì)象中篩選出存在重大行賄嫌疑的3個(gè)對(duì)象，其中之一便是某裝修公司老板孫某。

　　緊接著，秦志超對(duì)與孫某有關(guān)的工商、稅務(wù)、行政違法、訴訟等信息進(jìn)行了進(jìn)一步的分析，發(fā)現(xiàn)孫某公司曾在謝某主辦的一起民事案件中二審勝訴，而僅僅半個(gè)月后，謝某的兒子小謝就向該公司一次性支付了別墅裝修款12.95萬元。

　　“從預(yù)付到驗(yàn)收，裝修一般會(huì)分幾次付錢，但小謝卻是一次性支付的。而且這么大面積的別墅，全包下來才十多萬的裝修款，這不符合常理?！睅е蓡?，秦志超同財(cái)務(wù)人員來到孫某公司查賬。賬冊(cè)顯示12.95萬元確為謝某家的部分裝修款，但當(dāng)看到一條“收到8萬‘設(shè)計(jì)費(fèi)’（備注：代付現(xiàn)金）”的記錄時(shí)，秦志超的腦海里又畫上了問號(hào)。

　　“這筆‘設(shè)計(jì)費(fèi)’為什么是現(xiàn)金代付的，到底誰付的錢？”正盯著賬冊(cè)的秦志超突然發(fā)問，毫無思想準(zhǔn)備的孫某瞬間面色煞白，支支吾吾半晌。見瞞不下去了，不得不承認(rèn)自己代謝某支付8萬元裝修費(fèi)用的事實(shí)。

　　在謝某與其子小謝被留置后，小謝筆記本電腦中一個(gè)名為“裝修成本”的電子表格引起了秦志超的注意。

　　勘驗(yàn)結(jié)果顯示，這份創(chuàng)建于四年前的裝修清單，在謝某被通知談話當(dāng)日，竟被增加了一行“家具，15萬”的內(nèi)容。

　　“你的房子裝修好后，家具是從哪買的，發(fā)票拿來看看?！泵鎸?duì)辦案人員的提問，謝某以“裝修年代久遠(yuǎn)”“記不清”為由予以搪塞。

　　為了找到有價(jià)值的線索，秦志超對(duì)涉案房產(chǎn)進(jìn)行了仔細(xì)研究，當(dāng)看到臥室房門殘留保護(hù)膜上的LOGO標(biāo)記時(shí)，他頓時(shí)有了主意：“從生產(chǎn)家具的廠家入手，說不定能挖出證據(jù)?！鼻刂境S即上網(wǎng)搜索，很快找到了該木業(yè)公司的工商登記和法定代表人信息，并查詢到該公司在謝某擔(dān)任市中級(jí)人民法院民事審判庭庭長期間，在該法院勝訴過多起案件。

　　當(dāng)辦案人員找到該木業(yè)公司老板了解與涉案房產(chǎn)裝修有關(guān)的信息時(shí)，該老板卻以沒記賬、出入庫登記電腦更換等理由拒絕提供信息。

　　這時(shí)，該公司墻面上“全屋定制家具”的廣告語讓秦志超眼前一亮：“既然是定制家具，那肯定有設(shè)計(jì)材料。”想到這，秦志超的目光看向了幾臺(tái)設(shè)計(jì)師用的電腦。打開檢索引擎，輸入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊搜索，謝某家的家具設(shè)計(jì)圖樣和供貨清單赫然顯示在其中一臺(tái)電腦上。老板見抵賴不過，只得承認(rèn)了向謝某行賄28萬余元家具的事實(shí)。

　　鐵證面前，謝某不得不供述了自己利用職權(quán)，在訴訟、執(zhí)行工作中為他人謀取利益，先后收受22人共計(jì)258萬余元賄賂的違紀(jì)違法事實(shí)。最終，謝某因犯受賄罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月。該案當(dāng)年入選江蘇省紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)應(yīng)用十大精品案例。

　　科技賦能，讓電子數(shù)據(jù)直接成為庭審證據(jù)

　　“電子數(shù)據(jù)不僅要助力案件突破，而且其作為一種法定證據(jù)形式，應(yīng)該直接成為定罪量刑的依據(jù)。”在查辦謝某案總結(jié)大會(huì)上，秦志超談起下一階段的工作目標(biāo)。

　　但如何用電子數(shù)據(jù)直接證明職務(wù)犯罪？在之后的一次辦案實(shí)踐中，秦志超開始了新的探索。

　　2021年6月，秦志超被抽調(diào)參與查辦無錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司原副總裁沈某受賄案。他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)通過分析相關(guān)信息，很快讓沈某不正當(dāng)?shù)蛢r(jià)買房、干股分紅、讓別人代付裝修費(fèi)等違紀(jì)違法問題浮出水面。

　　“從目前掌握的情況分析，沈某受賄手段非常隱蔽，可能還有我們沒發(fā)現(xiàn)的花樣，分析相關(guān)信息時(shí)大家一定要仔細(xì)?！鼻刂境钪讣绞沁M(jìn)展順利，越是不能掉以輕心。

　　果然，在排查沈某的重要行賄人孫某支付寶賬單時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)孫某曾上千次向一手機(jī)某賬號(hào)充值的記錄，總金額上百萬元。

　　“孫某用的不是這款手機(jī)，而且她快60歲的人了，肯花這么多錢買虛擬商品嗎？這背后會(huì)不會(huì)有別的問題？”專案組立即對(duì)孫某展開詢問。不出所料，據(jù)孫某交代，她是為了討好愛玩手機(jī)游戲的沈某，才將個(gè)人支付寶與其游戲賬號(hào)綁定，代付充值費(fèi)用。

　　手游充值受賄的“套路”真相大白，可面對(duì)充值資金流轉(zhuǎn)頻繁、消費(fèi)記錄零碎、時(shí)間跨度長等情況，如何認(rèn)定受賄數(shù)額，專案組犯起了難。

　　“充值記錄都是電子數(shù)據(jù)，我們必須扎實(shí)做好相關(guān)勘驗(yàn)檢查，確保數(shù)據(jù)來源合法，可以直接作為受賄證據(jù)?！卑讣治鰰?huì)上，秦志超直面挑戰(zhàn)，主動(dòng)接過擔(dān)子。

　　針對(duì)取證難點(diǎn)，秦志超與團(tuán)隊(duì)深入分析后，決定將行賄人支付寶賬單和游戲賬戶賬單作關(guān)聯(lián)分析，針對(duì)每一筆游戲進(jìn)賬向前溯源，創(chuàng)建了“時(shí)間前后有連續(xù)、金額相加能匹配”模型，將上千筆復(fù)雜的游戲充值進(jìn)行對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)，精準(zhǔn)計(jì)算出代付手機(jī)游戲充值的準(zhǔn)確金額，隨即制作電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄，將電子數(shù)據(jù)固定為證據(jù)。

　　采取這種方法，秦志超率隊(duì)用4天時(shí)間完成了對(duì)所有電子數(shù)據(jù)的筆錄制作，形成了證明沈某收受行賄人游戲充值2687筆、共計(jì)127萬余元的庭審證據(jù)，最終被司法機(jī)關(guān)全部采納。今年1月19日，沈某因犯受賄罪被依法判處有期徒刑十年三個(gè)月。

　　實(shí)戰(zhàn)練兵，幫帶培養(yǎng)更多信息化辦案人才

　　“電子數(shù)據(jù)一旦被固定為司法機(jī)關(guān)認(rèn)可的證據(jù)，不僅能極大增強(qiáng)辦案人員突破案件的信心和決心，還能迅速擊垮調(diào)查對(duì)象的僥幸心理，促使其認(rèn)罪服法?！鄙蚰嘲父嫫坪?，秦志超總結(jié)職務(wù)犯罪案件調(diào)查過程中的電子取證、勘驗(yàn)檢查操作流程，形成了規(guī)范做法，先后推動(dòng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)、勘驗(yàn)筆錄在8起案件中作為證據(jù)被司法機(jī)關(guān)采納。

　　為了幫帶培養(yǎng)更多的信息化辦案人才，秦志超認(rèn)真總結(jié)電子數(shù)據(jù)調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，提煉成了10門實(shí)戰(zhàn)課程，多次應(yīng)邀為各地紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)干部授課指導(dǎo)。他的課程內(nèi)容緊貼辦案實(shí)踐，深受學(xué)員們歡迎。在一次給新任職紀(jì)檢監(jiān)察干部授課的過程中，他把一堆銀行轉(zhuǎn)賬流水、工程項(xiàng)目稅務(wù)賬單等案件資料鋪在桌上，現(xiàn)場提供問題線索，帶著學(xué)員們一起分析研判。一項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)梳理，一次次推斷求證，秦志超邊講邊示范，不到兩個(gè)小時(shí)，案情的清晰脈絡(luò)便完整呈現(xiàn)在眼前。

　　有學(xué)員問：“秦主任，您的研判速度也太快了，我們?cè)鯓硬拍苡心@樣?jì)故斓募夹g(shù)呢？”秦志超答道：“等你們案件辦得多了，真正鉆研進(jìn)去了，就能把‘技術(shù)思維’和‘辦案思維’很好地結(jié)合起來，自然也就做到了?！?/p>